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El fraude por reembolso de gastos
Este tipo se produce cuando la empresa paga a sus empleados con informes de pagos falsos. Se dice que tiene mucha similitud con los fraudes por rol de pago, porque es básicamente lo mismo lo único que el que comete el fraude pide a la organización que emita un pago después de presentar una serie de reclamaciones falsas para que le den una compensación.
En mi opinión yo opino, que se dan muchos tipos de fraudes, pero el fraude de reembolso de gasto es muy común en las empresas grandes.

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No declarar el alquiler de una vivienda:
Una persona que alquila una de sus viviendas y no la declara para ahorrarse los impuestos esto lo hacen un 28% de las personas, el arrendador esta obligado a declarar las rentas de el alquiler de su vivienda, esto conlleva unas multas cuando Hacienda lo detecta.

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no pagar las horas extra.
CCOO asegura que si no se realizaran las horas de más no pagadas se podrían crear 156.300 empleos y UGT calcula que se ingresarían 3.500 millones en el sistema de protección social.

En el 2008, el 61% de las horas extras estaban retribuidas y el 39% no lo estaban. A finales del 2015 las cifras muestran un vuelco: el 44% se pagaban y el 56% no. Ambas bajaron al inicio de la crisis con la destrucción de empleo. En el 2015 las primeras crecieron hasta alcanzar la mitad de las realizadas en la etapa anterior (2,8 millones).

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Cuentas en Suiza no justificadas
Un contribuyente declacra tener dos cuentas en Suiza en el modelo 720 de 2013, h
Hacienda lo investiga y se da cuenta de que eso tenia que haber estado declarado en el año 2013. Por este hecho  el contribuyente  debe pagar 140.000 € más la sanción y los intereses.

Me parece bien que Hacienda haya actuado así ya que el contribuyente estaba defraudando al país.

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Fco Javier Pineda Romero presenta el Fraude en Aduanas:  

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Fco Javier Pineda Romero presenta el Fraude en Aduanas:  

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Se da cuando una empresa importa alguna mercancía declarando menos cantidad y un menor valor y así poder pagar menos en la aduana,  esta mercancía es vendida a otra filial suya  y esta se la vende a otra, y finalmente las dos empresas primeras cierran cuando han conseguido acumular mucho dinero a causa de esto.

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Falsificar cheques para cobrar el dinero.
En el caso de encontrarse un cheque extraviado por la calle, se tendrá el deber de devolverlo a su legitimo dueño. Pero no siempre es asi.
Se cede a la tentación y cabe la posibilidad de que intenten modificar el endosado o la cantidad para cobrar una cantidad de dinero por parte de la entidad bancaria que corresponda.
Opinión: no se ponen en el lugar de la otra persona y del daño que pueden ocasionar. Afortunadamente la ley sanciona esta acción de 6 meses a tres años.

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El uso particular de tarjetas de empresa.
Este fraude fiscal consiste en contabilizar gastos privados y personales como gastos de empresa (comidas, coches mobiliario...) Evitando así a pagar el IVA.

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Fraude fiscal
El fraude fiscal es cuando no cumples con la ley. Pero todo esto lo haces de una manera escondida.

Lo que se considera fraude fiscal es también cuando con pleno conocimiento evitas pagar a hacienda, con errores administrativos por ejemplo.
Y esto es muy malo ya que lleva a que la economía del país vaya fatal.
Hay una estimación no oficial donde dice que se van 253.000 millones de € en fraudes en España.
Uno de los casos más famosos es el de Isabel Pantoja condenada en abril de 2013 a 24 meses de prisión por un caso de blanqueo de dinero en el que también estaban acusados el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, Maite Zaldívar y otras cuatro personas. A la cantante además se le impuso una multa de 1.147.000 euros.
así como de esta manera que hizo ella hay miles de personas que lo hacen por ejemplo, fijando su residencia en otro lado para no declarar impuestos, y viviendo en otro lado en la realidad, también serie un fraude ha hacienda pagar en negro
mi opinión acerca el tema es que la gente no es cociente o que le da igual mientras le salga bien, todos vamos a pasar apuros en algún momento y dependerá de nosotros que tengamos mas ayudas a la hora que andemos de malas. si colaboramos cuando debemos, cuando necesitemos tendremos mas oportunidades.

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Establecer la residencia y  , para pagar menos impuestos. Es el caso de muchos deportistas, artistas y otros famosos

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Sueldos pagados a jubilados o personas inexistentes.

son fraudes internos, dentro de las empresas donde sale que hay sueldos pagados a un trabajador normal pero en realidad esas personas están jubiladas o no existen

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1. Declarar menos ingresos de los reales. Alterar facturas o no declarar cantidades cobradas, o declarar los ingresos en otros países, especialmente en paraísos fiscales. pueden ser empresas y particulares, que obtienen beneficios que no declaran en actividades como clases particulares, etc.

Si la gente declara todo lo que gana, el estado tendría mas dinero y así podría dar mas ayudas.

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Establecer residencia y/o nacionalidad en otro país, para pagar menos impuestos. es el caso de muchos deportistas y famosos con residencias como en Suiza o Andorra

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Establecer residencia y/o nacionalidad en otro país, para pagar menos impuestos. es el caso de muchos deportistas y famosos con residencias como en Suiza o Andorra

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Doble facturación
El fraude fiscal consiste en un engaño económico con la única intención de obtener beneficios, aunque por otra parte alguien saldrá perjudicado. el fraude fiscal que yo he elegido es el de doble facturación,este delito consiste en que una empresa realiza dos veces la misma factura de un mismo gasto con el fin de cobrar el doble realizando el trabajo una sola vez cometiendo así un fraude fiscal.

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Pago a los proveedores en negro.
el pagar a los proveedores es un fraude fiscal, ya que el empresario no declara el dinero con el que paga a sus proveedores a Hacienda y el no declararlo produce un fraude fiscal.
Opinión: el defraudar de esa manera a Hacienda  hace que se pierda mucho dinero, y lamentablemente muchas personas defraudan hoy en día.

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Gastos personales pagados con fondos de la empresa.
Son los gastos personales de aquella personal (gastos de los socios.) son gastos no deducible ya que no pertenecen a la actividad de la empresa. Esa tarjeta solo se podría usar en gastos necesarios en la empresa o en facturas privadas. Un fraude fiscal en este caso sería un socio que se va de cena y paga con la tarjeta de la empresa para su beneficio.

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Pago en negro a los proveedores
el pagar en negro a los proveedores es un fraude fiscal, ya que ese dinero no se declara a Hacienda

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El robo de identidad .Es decir alguien roba nuestra identidad (nombre, dirección, todos nuestros datos personales)para así cometer un fraude fiscal realizando una declaración en nuestro nombre reclamando el impuesto(IVA,IRPF....) para así obtener el dinero que les den .

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Bienes o servicios pagados que no son recibidos
Esto suele pasar cuando se hace la compra por internet y realizas el pago para que se realice el envío del producto elegido.
Este fraude consiste en que una vez realizado el pago, el producto nunca llega al consumidor.
En este caso, es muy util el uso de una cuenta PayPal, ya que esta plataforma impide que pierdas el dinero si no recibes el producto.

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Paraíso fiscal
Consiste en abrirte una cuenta en ese pais o una sociedad en los diferentes paraísos fiscales que hay como puede ser Panamá, Bahamas entre otros.
Muchas empresas y particulares con grandes cantidades de dinero se desplazan hasta esos paraísos por varias razones entre las podemos destacar es la escasez del pago de impuestos o incluso que no haya o la falta de transparencia.
Esto evidentemente no esta bien ya que con esa fuga del dinero se pierde una gran recaudación de impuestos.

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Uso de tarjetas black
Los 65 procesados (eran 66 imputados pero falleció Miguel Ángel Araujo) gastaron un total de 12 millones con cantidades que van desde los 8.367 a los 456.000 eurosentre 2003 y 2012. En realidad disfrutaron de 15,5 millones, pero lo que consumieron entre 1999 y 2003 ha prescrito y no será juzgado.

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Gastos Personales pagados con el fondo de la empresa.
Consiste en invertir el dinero propio de la empresa en gastos comunes y personales.
Se le considera fraude por no tributar IVA correctamente.
De esta forma, todas las personas se ven afectadas por sus gastos en Seguridad Social, escuelas...

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Empresas pantalla o fantasmas
Es una empresa que se utiliza para blanquear y realizar operaciones empresariales encubiertas y que no tiene activos reales o constituyen fachadas corporativas que tienen  la finalidad  de defraudar o evadir Impuestos

Es diferente EVADIR(Ilegal) que ELUDIR(Legal)

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Tener a trabajadores trabajando sin contrato.
Este tipo de fraude es muy común, consiste en tener personas trabajando en la empresa sin contrato, eso supone que no se tributa a Hacienda por parte del empresario, ni del trabajador y tampoco se cotiza a la seguridad social.
Todos perdemos ya que se ingresan menos recursos en el sistema para pagar pensiones, construir carreteras, hospitales, etc.

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Fraude Fiscal:
Es aquel cometido contra la secretaria de administración tributaria, en forma de evasión de impuestos o similar que tenga como consecuencia un beneficio o no declarado con consecuencias fiscales.

Fraude fiscal sobre viviendas:
Son aquellas acciones ilegales en las que los que defraudan emplean el uso de las hipotecas para sus usos propios, en algunos caso los bancos apoyan estas acciones con el fin de aumentar sus beneficios.  También se consideran acciones fraudulentas el no declarar el pago del alquiler de viviendas.

También se considera fraude cuando una persona cobra pensiones o ayudas del estado concedidas para ayudas familiares que se siguen recibiendo a pesar de que la persona haya fallecido o haya mejorado sus circunstancias.
Opinión personal: Creo que dichas acciones están mal pues defraudar el estado es también robar a las personas que han pagado sus impuestos, que en el caso de los pago de pensiones, estarias robando no solo al estado español sino que también lo harias a los ciudadanos que lo han hecho.

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No pagar las horas extra
Ademas de ser una explotación laboral, es un fraude fiscal, los emprearios hacen trabajar a los empeados mas horas de las que conta en el contrato y si estos no obedecen el empresario les suspende el contrato.

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Son personas que tienen residencia y/o nacionalidad en otro país para pagar menos impuestos. muchos son artistas, famosos, deportistas... que tienen su residencia en paraísos fiscales como en  Andorra o Suiza

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FALSEAR INFORMES MÉDICOS
un ejemplo seria una mujer que altero el historial medico de su hija y ha sido condenada a 18 meses. En este caso el fraude seria que la mujer al trabajar en el hospital tuvo acceso al historial de su hija para su beneficio propio.

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"Empleado fantasma"
Se basa en "empleados" que figuran en la lista de una empres aunque en realidad no hay tal empleado trabajando, la empresa sin embargo paga al empleado fantasma.
En algunos casos se trata de personas totalmente ficticias y en otros personas reales que utilizan su identidad.

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fraude fiscal
el informe cifra que los españoles tienen en
paraísos fiscales 144.000 millones de euro y que, por tanto solo por el rendimiento de ese importe lleva asociado un fraude fiscal de 7.400 millones. renta inmobiliarias de alquileres e imputaciones por una propiedades inmobiliarias y autónomos y profesionales son otros de los focos de fraude, según federa.

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el fraude fiscal es uno de los delitos sin sangre, mas repugnantes, porque en la sociedad lo comenten muchos, y quien mas dinero tiene, las variaciones en algunos no tienen limites.
conclusión: no pagar impuestos repercute en la sociedad a que no se puedan construir hospitales, colegios carreteras, etc.. impide el progreso del país y ensucia la imagen del país a exteriores
ejemplo: uno en especifico es cuando pagan a los trabajadores en negro, cuando fijan su residencia en otro país para evadir impuestos, cuando declaran menos de lo que han ganado.

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Fraude Fiscal
El fraude fiscal, toda persona que reside en un país esta de la UE esta obligado a a hacer su declaración en este caso en España de toda su renta y patrimonio, si esta ocultando sus rentas en otro país y no las declara esta cometiendo un fraude fiscal, paraíso fiscal en ese otro país.
Creo que evadir impuestos y engañar al estado es malo por que no se permite progresar al país, y con ese dinero se utiliza para las cosas publicas que todos disfrutamos.

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El chivato: Consiste en hacer una operación de mas de 2.500 € la cual según la ley es obligatoria por trasferencia bancaria se hace en efectivo, (suele ser una factura falsa) a sabiendas que luego vas a denunciar al otro. El que denuncia a la otra parte de la operación queda exento de culpa y sanción.