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Una auditoria forense es un examen y evaluación de la información financiera de una empresa o individuo para su uso como prueba ante un tribunal. Se puede realizar una auditoria forense para procesar a una parte por fraude, malversación u otras reclamaciones financieras.

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Auditoría Forense , Detección de Fraudes 1a Parte.

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¿SITUACIONES EN LAS QUE ES NECESARIA UNA AUDITORIA FORENSE?

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¿SITUACIONES EN LAS QUE ES NECESARIA UNA AUDITORIA FORENSE?

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Las situaciones pueden ser muy diversas, pero algunas de ellas serían estas:

Delitos contra la propiedad industrial o intelectual.

Descubrimiento y revelación de secretos, espionaje industrial etc.

Inspección del ordenador usado por el trabajador de forma que sea legalmente aceptable.

Prueba de violación de confidencialidad o de políticas de empresa.

Vulneración de la intimidad, (lectura de correos electrónicos, interceptación de comunicaciones, o por protección de datos personales).

Usos no autorizados de ordenadores.

Suplantación o robo de identidad.

Investigación de uso informático inadecuado en horario laboral.

Historial de chats, archivos y navegación web o cualquier otra forma de comunicaciones electrónicas.

Accesos no autorizados a los sistemas informáticos.

Borrado o robo de datos informáticos.

Sabotajes informáticos.

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CLASIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA AUDITORIA FORENSE EN INFORMÁTICA

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CLASIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA AUDITORIA FORENSE EN INFORMÁTICA

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Herramientas para el Monitoreo y/o Control de Computadores
Algunas veces se necesita información sobre el uso de los computadores, por lo tanto existen herramientas que monitorean el uso de los computadores para poder recolectar información inclusive remotamente.

Herramientas de Marcado de documentos
Un aspecto interesante es el de marcado de documentos; en los casos de robo de información, es posible, mediante el uso de herramientas, marcar software para poder detectarlo fácilmente.

Herramientas de Hardware
Debido a que el proceso de recolección de evidencia debe ser preciso y no debe modificar la información se han diseñado varias herramientas como el DIBS “Portable Evidence Recovery Unit”.

DIBS “Portable Evidence Recovery Unit” es una forma fácil de copiar todo el contenido del disco duro de una computadora. Fue desarrollado después de trabajar en estrecha colaboración con oficiales de policía de alto rango para encontrar una manera rápida, potente y confiable de recuperar evidencia potencial que fuera admisible en un tribunal de justicia.

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Estas herramientas son un conjunto de técnicas que se aplican para obtener evidencias útiles que puedan ser presentadas como pruebas ante la corte o la entidad que lo contrata. El auditor forense prepara y agrupa las mejores prácticas de manera que constituyan una guía para el desarrollo de su investigación. Es importante resaltar que el auditor forense es un personal altamente capacitado en materia empresarial, financiera, legal y conocimiento en la protección de la prueba que puede ser llevada a juicio.

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Es una plataforma compuesta por una consola de gestión, administrativa y de analítica que le permite la visualización centralizada de los datos generados por los cosechadores conductuales. Estos cosechadores son agentes que se despliegan en los computadores de la organización mediante un Active Directory. Los datos son analizados por algoritmos que relacionan la ocurrencia y orden de las palabras con una librería de frases construida con terminología orientada a explicar el fraude a través de la presión, oportunidad y auto-justificación con la teoría del triángulo del fraude de Donald Ray Cressey..

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Automatiza rápidamente los principales procesos de auditoría con un software de gran alcance, confiable y probado en todo tipo de organizaciones. Gestiona un plan anual de auditoría, ajustes, lleva a cabo auditorías, valora riesgos y controles, organiza pruebas, registra los hallazgos o seguimientos puntuales.

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La auditoria forense se está volviendo extremadamente importante, ya que las computadoras y la web son las herramientas tecnológicas de más rápido crecimiento utilizadas por los delincuentes. Estos delitos informáticos, se han vuelto populares entre los delincuentes debido a los altos rendimientos de las ganancias y al bajo riesgo de condena y sentencia si se los descubre. La informática forense pronto será tan esencial, debido al hecho de que muchas formas de comunicación, banca, compras y redes sociales tienen lugar en línea, por lo que, se ha convertido en el lugar perfecto para la participación de los delincuentes

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La Forensia Digital lleva acabo los siguientes procesos con la evidencia digital:

1. Identificarla.

2. Preservarla.

3. Analizarla.

4. Presentarla.

La evidencia digital son los datos que son validos dentro de un proceso legal. La forensia digital no se encarga de la prevención de delitos informáticos. Más bien se encarga de su persecución.

Sus objetivos son entonces:

La compensación de los daños causados por los intrusos o criminales.

La persecución y procesamiento judicial de los criminales.

La creación y aplicación de medidas para prevenir casos similares.

Estos objetivos son logrados de varias formas, entre ellas, la principal es la colección de evidencia.

Esto puede ser visto en el siguiente vídeo de ISACA:

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En el siguiente video Andrés Velázques, el "CSI Mexicano" habla sobre su experiencia como Forense Digital.