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¿Qué es un delito financiero?

ejemplos de delito financiero:

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Es un delito que se comete contra una propiedad que se da de manera ilegal para beneficio propio que genera perdidas económicas.

Tipos:

Fraude

Soborno

Corrupción

Ciberdelincuencia

Financiamiento a terroristas

Compra de información privilegiada

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Es un acto ilegal involucra manipulación de fondos con el objetivo de obtener beneficios económicos ilícitos. 

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Es un acto ilegal involucra manipulación de fondos con el objetivo de obtener beneficios económicos ilícitos. 

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Ejemplo:

"El Escándalo de la Pirámide Financiera"

1. Un empresario crea una empresa llamada "Oportunidades de Inversión" que promete altos rendimientos a los inversores.

2. La empresa opera como una pirámide financiera, donde los inversores reciben ganancias solo si atraen a nuevos inversores.

3. No hay un producto o servicio real detrás de la empresa.

4. La empresa crece rápidamente y atrae a miles de inversores.

_Delitos cometidos:_

1. Estafa

2. Fraude financiero

3. Lavado de dinero

4. Manipulación de mercados

_Consecuencias:_

1. Miles de inversores pierden millones de dólares.

2. La empresa colapsa y cierra.

Este caso es un ejemplo clásico de una pirámide financiera, donde los inversores son atraídos por promesas de ganancias fáciles y rápidas, pero en realidad es un esquema ilegal que colapsa cuando no hay nuevos inversores para sostenerlo.

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¿Que es un delito financiero?

Un delito financiero es un acto ilegal relacionado con el manejo de dinero o activos, como fraude, lavado de dinero, evasión fiscal o malversación de fondos.

Ejemplos de delito financiero:

Fraude bancario

Lavado de dinero

Evasión de impuestos

Malversación de fondos

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¿Que es un delito financiero?

Un delito financiero es una acción ilegal que involucra actividades económicas, como el robo, fraude, evasión de impuestos o mal manejo de recursos financieros, con el fin de obtener un beneficio económico de manera ilícita.

Ejemplos:

Fraude contable

Lavado de dinero

Evasión fiscal

Fraude de inversión

Manipulación de mercado

Abuso de información privilegiada

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Es cuando se aplica cualquier actividad ilegal relacionada con el uso o manejo de fondos activos o financieros que pueden ser cometidos por personas, empresas, gobiernos, etc.

Ejemplos de delito financiero

El fraude: por ejemplo cuando te escriben engañandote para que tú pierdas tu dinero y ellos se beneficien

Lavado de dinero: es cuando roban o manejan ilegalmente dinero ocultando su origen

Estafas: es cuando te engañan intencionalmente para que ellos puedan obtener dinero fácilmente

Victoria Cardenas vega

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el delito financiero es cuando cometemos un delito relacionado con las finansay siempre va cambiando de acuerdo a la epoca, y las diferentes maneras que lo hacen son

*lavado de ninero

*falsifivcación

*panico financiero

*concentracion crediticia

*fraude

*extorcion

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¿Qué es el delito financiero?

Es cuando alguien usa el dinero de manera ilegal, como engañar a otros o esconder ganancias de actividades malas para ganar más dinero.

Ejemplos :

.Fraude bancario

.Lavado de dinero

.Evasión de impuestos

.estafa

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Qué es un delito financiero?

Un delito financiero es una actividad ilegal que involucra el uso de recursos financieros de manera fraudulenta.

Ejemplos de delito financiero:

1. Fraude contable

2. Lavado de dinero.

3. Insider trading

4. Evasión fiscal

5. Estafa financiera

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¿Qué es un delito financiero?

Es un acto ilegal relacionado con el sistema financiero que busca obtener beneficios económicos de manera ilícita.

Ejemplos de delitos financieros:

Fraude

Lavado de dinero

Soborno

Malversación de fondos

Robo

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¿Que es un delito financiero?

Un delito financiero es una actividad ilegal relacionada con la obtención o manejo de dinero, como el fraude, lavado de dinero, evasión fiscal o malversación de fondos.

Ejemplos del delito financiero:

Fraude: Engañar para obtener beneficios económicos, como el fraude bancario o de inversiones.

Lavado de dinero: Ocultar el origen de dinero obtenido ilegalmente para hacerlo parecer legítimo.

Evasión fiscal: No declarar ingresos o declarar menos para evitar pagar impuestos.

Corrupción: Uso indebido de poder para obtener ganancias, como el soborno.

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Un delito financiero se refiere a una actividad de fraude y estafa ilegal que involucra la manipulación de las finanzas las cual son mayormente cometidos por individuos, empresas, organizaciones

Ejemplos de delitos financieros

Lavado de dinero

Fraude financiero

Corrupción

Extorsión

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¿QUÉ ES UN DELITO FINANCIERO?

Son actos ilegales que afectan la economía, finanzas o recursos de personas y empresas.

TIPOS.

fraude

corrupción

lavado de dinero

estafa

delitos de impuestos y mercado

CAMILA SILVA TAPIA